Ngày 30/7/2011, trao đổi với báo chí, Ông Lê Công Dung - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết: Ông Cao Xuân Thiện - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thái Bảo cùng vợ là Nguyễn Thị Lan Anh - Giám đốc Công ty hiện nay đang bị truy tìm. Khách sạn Lan anh của công ty Thái BảoCó nguồn tin nói đã sang Anh, hiện đang được kiểm chứng. Cặp vợ chồng này ra đi mang theo một khoản nợ, theo khai báo đến thời điểm này khoảng 350 tỷ đồng của nhiều doanh nghiệp và cá nhân ở Quảng Trị và một số tỉnh, thành khác. Qua điều tra của chúng tôi, ông Thiện và bà Lan Anh thành lập Công ty cổ phần Thái Bảo vào tháng 6/2005, với số vốn điều lệ là 36 tỷ đồng; văn phòng đặt tại 253 đường Lê Duẩn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Trụ sở chính là Khách sạn Lan Anh nằm ở Trung tâm Thành Phố Đông Hà xây dựng 7 tầng với 42 phòng đạt tiêu chuẩn 2 sao. Bao gồm nhiều dịch vụ kinh doanh từ phòng nghỉ, bar, karaoke, thương mại, xuất nhập khẩu… du lịch quốc tế. Ngoài ra, còn có chi nhánh hoạt động kinh doanh thương mại tại Lào Ngày 31/7/2011, trao đổi với phóng viên báo Công Thương, cô Thúy- phụ trách kinh doanh của Công ty cho biết, vợ chồng ông Thiện, bà Lan Anh bỏ công ty ra đi từ tháng 6/2011, mọi người trong công ty không liên lạc được. 40 cán bộ công nhân viên của công ty 2 tháng nay không có lương, còn số cán bộ ở bên Lào đã không có lương đã mấy tháng qua. Từ sự mất tích khó hiểu của vợ chồng chủ doanh nghiệp Thái Bảo nên hàng loạt chủ nợ là các tổ chức, cá nhân hoang mang đến công ty bao vây đòi nợ. Qua đơn thư tố cáo, trong khoản nợ hàng trăm tỷ đồng thì nhiều nhất là Ngân hàng Công thương Quảng Trị bị “xù” 39 tỷ đồng, VPBank chi nhánh Quảng Bình 29 tỉ đồng và nhiều đơn vị, cá nhân khác ở Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Đồng Nai… từ hàng trăm triệu đồng đến vài chục tỷ đồng. Hình thức thu hút tiền của vợ chồng ông Thiện và bà Lan Anh là thế chấp tài sản (khách sạn, kho gỗ…) để vay tiền các Ngân hàng và dùng chiêu bài “lãi suất cao” lợi dụng lòng tin để vay tiền, lấy của người sau trả cho người trước... Hoạt động “tín dụng đen” này diễn ra đã mấy năm nay, chuyện vay nợ, đảo nợ, kéo dài trả nợ của đôi vợ chồng này diễn ra êm thấm cho đến khi vỡ ra chuyện mọi người mới hay. Khi vụ vỡ nợ xảy ra, nhanh chân nhất là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Quảng Bình (VP bank) đã đến niêm phong ngay khách sạn để xử lý nợ, còn VietinBank Quảng Trị thì phải chờ cơ quan chức năng xác minh tài sản của Công ty Thái Bảo. Ngoài khách sạn Lan Anh, Cơ quan điều tra tỉnh Quảng Trị cũng kiểm soát, niêm phong, quản lý các tài sản khác, riêng các kho chứa gỗ tại công ty thường được chất đầy thì bây giờ trống không. Mặt khác, ngoài việc tập trung tìm người, công an tỉnh đồng thời cử trinh sát qua Lào để xác minh số tài sản của hai vợ chồng ông Thiện ở đây, trước mắt đề nghị cảnh sát Lào tạm giữ 4 xe gỗ của Công ty Thái Bảo đang nằm trên đất Lào. Theo cán bộ điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, đây là việc làm có tính toán của chủ doanh nghiệp Thái Bảo, dấu hiệu lừa đảo rất rõ ràng. Được biết, vợ chồng Thiện- Lan Anh là chủ doanh nghiệp chuyên kinh doanh gỗ cỡ bự của Quảng Trị nhiều năm qua. Từ khai thác, vận chuyển, kinh doanh gỗ Lào cặp vợ chồng này phất lên rất nhanh. Tuy nhiên từ năm 2009 trở lại đây, do chính sách kinh doanh gỗ của Lào thay đổi nên không những vợ chồng ông Thiện mà còn rất nhiều “đại gia gỗ” khác của Quảng Trị điêu đứng. Theo thống kê, riêng năm 2009, khoảng thua lỗ từ kinh doanh gỗ Lào của các đầu nậu ở Quảng Trị đã lên đến hơn 300 tỉ đồng. Còn chủ DN Thái Bảo lại càng tuột dốc hơn vì ngoài việc thua lỗ do buôn bán gỗ, còn bị nhiều tai nạn khác phải bỏ gỗ chạy lấy người, hay mua rừng nhưng không khai thác được do lệnh đóng cửa rừng của Chính phủ Lào … Từ đó để cứu công ty, tiếp tục con đường “gỗ Lào”, chủ Công ty Thái Bảo lao vào con đường vay nợ lãi suất cao và đến nay khi thấy khả năng không thể trả được nợ thì “xù” thẳng, bỏ lại sau lưng hàng chục chủ nợ và khối tài sản trống không. Báo Công Thương Nguồn: http/vinacorp.vn/
Theo mình biết thì số tiền đã lên hơn 500 tỷ, dự đoán còn nhiều hơn bởi một số doanh nghiệp và tư nhân không viết đơn tố cáo
Nghe nói trên 500 tỷ kia Với lại giờ 2 vợ chồng này bỏ sang mấy nước tự do như Mỹ,Canada.. thì làm sao bắt được?? @@
Đã bắt vợ chồng Giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng Cụ thể, Ngân hàng Công thương Chi nhánh Quảng Trị 39 tỷ đồng, Ngân hàng VPBank Quảng Bình 29 tỷ đồng, Doanh nghiệp Quang Tú (Thạch Hà, Hà Tây) 2,7 tỷ đồng, Doanh nghiệp Đức Hiền (Bến Quan, Vĩnh Linh, Quảng Trị) 3,1 tỷ đồng, Công ty TNHH Một thành viên An Thái (Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị) 3 tỷ đồng; các cá nhân Trương Quang Hiền (Đông Lễ, Đông Hà), Trần Thị Thạnh (461 Lê Duẩn, Đông Hà) 1,3 và 4,8 tỷ đồng. Ông Lê Bá Hoà, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Công thương Quảng Trị cho biết: "Công ty cổ phần Thái Bảo vay và trả tiền lãi rất đều đặn cho đến ngày 16/7. Vào ngày này, công ty trên phải trả cho ngân hàng số tiền lãi hơn 100 triệu đồng nhưng không có người đến trả. Cán bộ ngân hàng báo cáo sự việc; tôi liền chỉ đạo đồng chí phó giám đốc về tại trụ sở công ty để đòi nợ. Tại đây, bà Cao Thị Thương (chị ruột Cao Xuân Thiện), uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần Thái Bảo nói: "Chiều nay em sẽ đem tiền đến trả, chị (Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Công thương Quảng Trị) yên tâm!". Nhưng đến sáng thứ 2 (18/7) vẫn không có người của công ty này đến trả tiền nên tôi đã gọi điện thoại cho Cao Xuân Thiện thì anh ta bảo đang ở cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum), đang sang Lào để thu hồi nợ, xong sẽ trở về trả nợ ngay. Tôi không yên tâm nên cử cán bộ của mình đi kiểm tra 3 kho gỗ mà Công ty Thái Bảo thế chấp để vay vốn. Tại đây, các cán bộ tá hoả khi thấy kho nào cũng trống rỗng...". Một ít gỗ trong khuôn viên khu nhà 253 Lê Duẩn do Thiện, Lan Anh chưa kịp tẩu tán. Ông Hoà cho biết thêm: "Việc thẩm định tài sản để cho Công ty cổ phần Thái Bảo vay là rất chặt chẽ. Trong đó, công ty này thế chấp 4 lô đất trị giá 8,3 tỷ đồng; 3 kho gỗ trị giá 54 tỷ đồng. Tất cả các lần Công ty cổ phần Thái Bảo rút vốn vay đều được chúng tôi kiểm tra rất chi tiết; cụ thể là qua hồ sơ Công ty Thái Bảo hợp đồng khai thác, mua gỗ của nước bạn Lào. Đối với 3 kho chứa gỗ ở Đông Hà, mỗi kho có 3 chìa khóa, trong đó công ty giữ 1 chìa, bảo vệ 1 và ngân hàng 1. Các hồ sơ, giấy tờ gốc về tài sản của công ty thế chấp để vay vốn tại ngân hàng đều do chúng tôi giữ. Và, cứ mỗi lần xuất gỗ ra khỏi kho để kinh doanh đều phải thông qua chúng tôi; trên cơ sở này các lực lượng Hải quan, Kiểm lâm mới ký xác nhận, đóng dấu cho công ty buôn bán kinh doanh số gỗ đó". Nguồn tin của Báo CAND cho biết: "Việc vợ chồng Thiện, Lan Anh tẩu tán được 3 kho gỗ trên là bất thường, các lực lượng chức năng trên địa bàn không thể không biết điều này khi sự việc đang xảy ra. Trong đó có việc một cơ quan chức năng đã ký xác nhận, đóng dấu cho các lô gỗ do Thiện và Lan Anh chuyển trái phép ra ngoài. Việc Thiện, Lan Anh lừa đảo chiếm đoạt tiền không chỉ dừng lại con số 82,9 tỷ đồng với 2 ngân hàng, 3 doanh nghiệp và 2 cá nhân, mà con số đến nay đã gần 400 tỷ đồng với rất nhiều cá nhân góp "cổ phần đen"". Ngày 1/8, ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc VPBank Quảng Bình cho biết: "Hiện VPBank Quảng Bình đã hoàn tất thủ tục xử lý số tài sản của Công ty cổ phần Thái Bảo thế chấp tại ngân hàng này". Đại tá Bùi Văn Lý, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh Quảng Trị cho biết: "Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan Anh, 38 tuổi, Cao Xuân Thiện, 43 tuổi, trú khu phố 1A, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, Quảng Trị, là Giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thái Bảo (253 Lê Duẩn, Đông Hà) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 140 BLHS. Hiện Nguyễn Thị Lan Anh và Cao Xuân Thiện không có mặt tại địa phương. Qua điều tra ban đầu xác định: Hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Cao Xuân Thiện và Nguyễn Thị Lan Anh xảy ra trên nhiều địa bàn liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm, cơ quan CSĐT Công an Quảng Trị đề nghị: Các tổ chức, cá nhân có quan hệ vay mượn, cầm cố tài sản, hợp tác sản xuất kinh doanh với Công ty cổ phần Thái Bảo và 2 bị can Cao Xuân Thiện, Nguyễn Thị Lan Anh, đến Cơ quan CSĐT Công an Quảng Trị, trình báo và phối hợp trong điều tra giải quyết vụ án. Các cơ quan có chức năng phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an Quảng Trị trong công tác truy tìm tội phạm, thu hồi tài sản có liên quan đến vụ án. Địa chỉ liên hệ: Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh Quảng Trị, km2, QL9, TP Đông Hà. Số điện thoại 0533.582.589 hoặc 0917888559 Phan Thanh Bình
Chẳng thể nào thoát được đâu, có mà trốn cả đời! vì đồng tiền mà lắm người u mê quá, sống giống miềng không có 1 đồng nào trong người ( chỉ đủ ăn sáng, đổ xăng, uống cf) có hay hơn không nhỉ ^^
